محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( 12 )
المنعقد جلسة 2014/9/10
مقابلة مع السيدان اللواء/ محمود يس – اللواء/ حمدى مقلد:
حضر الاجتماع كلا من السيدان اللواء / محمود يس – اللواء/ حمدى مقلد واللذان كان قد أسند إليهما عملية انتقاء واختيار مدير أمن النادى من بين المتقدمين لشغل الوظيفة حيث قام المجلس بتوجيه الشكر إليهما وقد عبر سيادتهما عن سعادتهما بالأسلوب الذى أتبعه المجلس فى طريقة الاختيار الذى ينم عن مدى توجه المجلس لتحقيق الشفافية والتجرد المطلوبان فى الانتقاء بتشكيل لجنة لهذا الغرض وانهما قاما أيضا بإعداد قائمة احتياطية من بين المتقدمين للاستعانة بهم عند الحاجة وقد انتهى اللقاء بتقديم درع النادى وخطاب شكر لكل من سيادتهما.
تشكيل اللجان:
قرر المجلس ما يلى:
- -تشكيل لجنة للفنون والمواهب وإسناد رئاستها للسيدة/ نيرة وهبى– رئيس دار الأوبرا – مع ضرورة وجود تحديد واضح فى الاختصاصات بين اللجنة وكلا من لجنتى المرأة والطفل.
- إسناد رئاسة لجنة الطفل للسيدة/ إيمان العطار وتكليفها بعرض أسماء أعضائها
-
-تشكيل لجنة برئاسة السيد الأستاذ/ مجدى طايل وعضوية كل من السيدة/ رانيا رضوان –السيدة/ نهى جاد الله – المهندس/ أحمد كردى وتكليفها بمراجعة وتحديث بنود لائحة اللجان بالكامل على أن تتضمن اللائحة فى بنودها تحديد اختصاصات اللجان المختلفة وذلك حتى تواكب هذه اللائحة المتغيرات التى حدثت منذ وضعها ولكى تتمشى مع لائحة النظام الأساسى للأندية.
تطوير وتأهيل بعض مرافق النادى:
قرر المجلس تشكيل لجنة من كل من السيد المهندس/ عز عجمية والسيدة/ نهى جاد الله والسيد المهندس/ على بطيشة والسيد المهندس/ أحمد كردى على أن تختص هذه اللجنة بالاشتراك مع اللجنة الهندسية فى مراجعة الموضوعات الآتية:
-
-إعادة تأهيل حجرتى خلع الملابس (رجال – سيدات) أسفل مسبح محيى الشاذلى.
-
-توسعة حجرة خلع ملابس الرجال الملحقة بجيمنزيوم الإسكواش.
-
-ترشيد استهلاك الكهرباء وإيجاد بدائل مستقبلية.
-
-استكمال كشافات الطوارئ بالنادى.
-
-توفير مدرجات للجمهور بملاعب كرة السلة والطائرة بمنطقة سبورت كورنر وملعب الكرة الشاطئية.
-
-دهان بردورات الأرصفة والمطبات الصناعية.
-
-تظليل الممرات حول الملاعب المفتوحة.
-
-تظليل الملاعب المفتوحة القديمة.
-
-أرضية الصالة المتعددة الأغراض وستائر حجب الضوء.
-
-تدعيم إنارة ملاعب الكروكيه.
قرار فصل:
قرر المجلس فصل العضو/ محمد محمد عبد المنعم عبد المجيد من عضوية النادى والذى حصل على عضوية النادى من خلال طلب تقدم به وارفق به استمارة البيانات التى يقدمها النادى لراغبى الحصول على العضوية لملئ بياناتها حيث أثبت فى خانة المؤهل الدراسى حصوله على ليسانس آداب وأرفق صورة هذا المؤهل ضمن الأوراق المقدمة وتبين عدم حصوله على هذا المؤهل.
استكمال تطوير العمل بالقطاع المالى من خلال ربط جميع إداراته بشبكة حاسب آلى:
وافق المجلس على مذكرة إدارة النادى بشأن ربط إدارتى المخازن والمشتريات واللتين تم تحديث العمل بهما باستخدام الحاسب الآلى وذلك ببرنامج الحاسب الآلى الخاص بالإدارة المالية حتى تتحقق النتائج المستهدفة ، على ان يتم ذلك بالتنسيق مع لجنة تكنولوجيا المعلومات .
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( 13)
المنعقد جلسة 2014/9/23
المتابعات:
أ. هندسية:
توفير(2) خدمة بيع المأكولات والمشروبات بحديقة مبنى البولو لحين تطوير المبنى والحديقة:
-
تقرر طرح الكشكان الموجودان حاليا بحديقة مبنى البولو لتقديم الخدمة للأعضاء بعد أن تم فسخ التعاقد مع المتعهد بون أبيتى وعدم وجود خدمة بالمكان مع تعاظم أعداد مرتاديه والحاجة العاجلة لتقديم الخدمة لهذه الظروف الطارئة ، وذلك فى ممارسة محدودة بين متعهدى النادى على أن يكون الاستغلال لمدة ثلاث أشهر لحين اتخاذ إجراءات طرح استغلال مطعم وكافيتريا البولو على أن يكون نشاط أحدهما والمعد لذلك أصلا هو تقديم المأكولات الخفيفة والساندويتشات ويكون نشاط الثانى هو تقديم العصائر والمثلجات والجاتوه والفيشار .
ب. مناقصات:
وافق المجلس على طرح مناقصة محدودة لتوريد عدد 3 مولدات كهرباء بين الشركات الآتية:
-
شركة مانتراك
-
شركة Cummins
-
شركة MAN
-
شركة الهاجر مصر
2. مناقصة الملابس الرياضية:
-
قرر المجلس طرح مناقصة عامة بالمظاريف المغلقة لتوريد الملابس الرياضية لفرق النادى موسم 2014/2015 بين الشركات المستوردة للماركات العالمية أو الشركات المصنعة للملابس الرياضية محليا ممن لديها سجلا صناعيا.
أنشطة:
قرر المجلس إرسال طلب إقامة ندوة مع السيد/ عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون للجنة الأعلام على أن يتم تنظيمها بواسطة إدارة النادى .
تنظيم مرورى:
وافق المجلس على تحديد عدد (2) موقع للتحقق من بطاقات العضوية بمنطقة بوابة الحرية عند الدخول للنادى يختص احدها بالسيارات المتجهة لموقف المضمار ويكون مكانها بالقرب من بداية مدخل الموقف ويختص الثانى بالسيارات التىتتجاوز منطقة UTURNوقبل دخول الطريق الرئيسى مع التنبيه مشددا على إدارة الأمن بمنع الانتظار مطلقا بمنطقة الشادوف بالكامل ، هذا وكان قد حضر الاجتماع السيد العقيد/ أشرف مرسى رئيس قطاع مرور طريق الحرية وذلك عملاً على تسهيل وسرعة دخول السيارات للنادى.
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( 14)
المنعقد جلسة 2014/10/01
المتابعات:
حضر الاجتماع السيد الأستاذ الدكتور/ ناصر درويش رئيس اللجنة الهندسية حيث تم مناقشة واستعراض الموضوعات الآتية:
-
إعادة تأهيل حجرتى خلع الملابس (رجال – سيدات) اسفل مسبح محيى الشاذلى
-
.توسعة حجرة ملابس الرجال الملحقة بجيم الإسكواش
-
توفير مدرجات للجمهور بملاعب الكرة الشاطئية ومنطقة سبورت كورنر
-
تظليل الممرات بين الملاعب المفتوحة .
-
تظليل ملاعب أشرف صقر .
-
فحص أرضية الصالة متعددة الأغراض وكيفية حجب ضوء النوافذ .
-
تدعيم إنارة ملاعب الكروكية .
-
دراسة أرضية ملاعب الكرة الطائرة المفتوحة بالبولو وكذلك الإنارة المطلوبة .
-
وضع تصور عن كيفية تطوير واستغلال منطقة مطعم وكافيتريا البولو.
حيث أفاد سيادته ببعض الملاحظات المبدئية وهى كالآتى:
-
ضعف التهوية فى حجرات خلع الملابس أسفل حمام محيى الشاذلى وهو الأمر الذى يجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند القيام بأعمال التطوير وذلك من خلال مقترح عمل فتحات فى الأسقف مع مراعاة عدم تأثيرها فى السقف أو الأضرار بالعزل عن طريق تقليل عدد هذه الفتحات وتقليل اتساعها
-
أن اللجنة مستمرة فى دراسة كافة المشروعات والأعمال حتى يمكنها تقديم مقترحات متكاملة للمجلس بعد أن تم التعرف على وجهة نظره وسياساته بالنسبة لبعض هذه المشروعات.
-
إنه بالنسبة لتطوير كلا من حديقة الأطفال وحديقة بون أبيتى فإنه يطلب التعرف على احتياجات المجلس بشأن هذا التطوير حتى تكون الدراسة التى سيتم إعدادها شاملة لهذه الاحتياجات وعلى ذلك فقد تقرر عقد اجتماع مع اللجنة الهندسية يوم الاثنين 13/10/2014 لمناقشة تفصيلات ذلك.
سلفة العاملين:
وافق المجلس على اعتماد مبلغ 136750 جنيه قيمة استكمال صرف سلفة العاملين بمناسبة المدارس علاوة على المبلغ السابق اعتماده وهو أربعمائة ألف جنيه مع إيقاف صرف سلف جديدة حتى شهر أغسطس 2015.
مراجعة استهلاك الكهرباء:
استعرض المجلس موضوع ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والبيان المقدم من السيد المهندس/ عبد العزيز عجمية بشأن وجود زيادة فى الكمية المستهلكة وقد قرر المجلس عرض الموضوع على السيد الأستاذ الدكتور/ أشرف مجاهد استشارى الكهرباء للوقوف على أسباب ذلك وتداركها.
سفر مدير المرسم إلى البرتغال:
وافق المجلس على زيادة الاعتماد المخصص لسفر السيدة/ نادية قنديل والطالبة/ سلمى ياقوت تلبية للدعوة الواردة من مركز EVORAبالبرتغال بمبلغ خمسة آلاف جنيه ليصبح اجمالى المبلغ المعتمد للسفر(خمسة عشر ألف جنيه).
طلب إجراء بعض الأعمال الاعتيادية وأعمال الكهرباء والصحى بالمنفذين الموجودين بحديقة مبنى البولو:
اطلع المجلس على مذكرة الإدارة الهندسية التى تتضمن أن المنفذين الموجودين بحديقة مبنى البولو بحالة جيدة إنشائيا وعن حاجتهما لبعض الأعمال الاعتيادية وأعمال الكهرباء والأعمال الصحية ، وقد قرر المجلس تكليف الإدارة الهندسية بسرعة اعدادهما بما يفى بالغرض مؤقتا حيث أن استغلالهما مؤقت.
المدير التنفيذى
لواء / علاء الأحمر